Edunsaajien tiedot tarvitaan
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi tarvitaan nykyisin tietoja eri yhteisöjen edunsaajista. Yhteisöissä näitä ovat henkilöt, jotka omistavat yli 25 % osuuden taikka käyttävät yli 25 % äänioikeutta taikka muuta tosiasiallista määräysvaltaa. Yhdistyksissä sekä asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä edunsaajiksi katsotaan hallituksen jäsenet. Alekser voi toimeksiantona laatia asiakkaittensa tosiasiallisten edunsaajien luettelon ja ilmoittaa sen tiedot… Read More »